Báo Hải Dương Điện tử - Truy nã quốc tế cặp vợ chồng lừa đảo 400 tỷ đồng

Thứ hai, 13/02/2012 04:45AM

Từ ngày 08-01-2011, Báo Hải Dương phát hành hằng ngày với các ấn phẩm: Hải Dương hằng ngày và Hải Dương cuối tuần. Báo Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Báo Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày !

Truy nã quốc tế cặp vợ chồng lừa đảo 400 tỷ đồng

19/03/2010 09:01:12 AM

Cặp vợ chồng này và một số đối tượng khác đã lập các doanh nghiệp, sau đó có hành vi gian dối trong việc sử dụng tài sản thế chấp để vay vốn tại Chi nhánh một Ngân hàng liên doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh rồi chiếm đoạt tiền vay.

Cơ quan điều tra niêm phong tài liệu, tang vật ở 3 công ty có liên quan đến vụ án.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Bộ Công an) đang phối hợp Interpol Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với cặp vợ chồng Phạm Thị Ái Loan và Hồ Minh Hậu.

Hồ Minh Hậu, 36 tuổi, là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu nông thổ sản An Bình Phú và Phạm Thị Ái Loan, 35 tuổi, là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Phúc.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đồng loạt khám xét 3 công ty do cặp vợ chồng Hậu, Loan lập ra là Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Bình Phú (trụ sở tại Bảo Lộc, Lâm Đồng), Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất-thương mại-xây dựng-dịch vụ vận tải Minh Chí (trụ sở tại 52A đường Đồng Xoài, phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Phúc (trụ sở tại huyện Dĩ An, Bình Dương).

Cơ quan điều tra đã niêm phong số lượng lớn tài liệu, tang vật ở 3 công ty trên có liên quan đến vụ án.

Được biết, tháng 2/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng Hậu-Loan về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ điều tra, vào năm 2008-2009, cặp vợ chồng này và một số đối tượng khác đã lập các doanh nghiệp như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Chí, Công ty Cổ phần An Bình Phú, Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Phú, sau đó có hành vi gian dối trong việc sử dụng tài sản thế chấp để vay vốn tại Chi nhánh một Ngân hàng liên doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh rồi chiếm đoạt tiền vay.

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt số tiền vay, vào tháng 12/2009, cặp vợ chồng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú (tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).

Phát hiện vụ lừa đảo này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với hai bị can Hậu, Loan vào ngày 12/2/2009.

Ngoài ra, vợ chồng Hậu, Loan còn lừa đảo vay tiền của một ngân hàng thương mại khác. Thủ đoạn của chúng là tạo dựng hợp đồng mua bán nông sản xuất khẩu khống hoặc nâng khống các hợp đồng mua bán càphê xuất khẩu rồi dùng các hợp đồng khống này làm tài sản thế chấp để vay vốn của các chi nhánh ngân hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Định... rồi chiếm hưởng, sau đó bỏ trốn.

Ước tính tổng số tiền cặp vợ chồng này lừa các ngân hàng lên đến gần 400 tỷ đồng.

Đến giữa tháng 3/2010, cơ quan điều tra xét thấy có dấu hiệu cặp vợ chồng Hậu, Loan bỏ trốn ra nước ngoài nên quyết định phối hợp Interpol truy nã quốc tế.

Hiện Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời xác minh làm rõ các quy trình, thủ tục cho vay tại các chi nhánh ngân hàng bị lừa tiền nhằm xử lý theo quy định pháp luật.

(Theo TTXVN)

Phản hồi bài viết Gửi tin qua Email In bài viết này

Các tin khác
	25 nghìn người tham dự Lễ hội Xuân hồng 2012 (12/02/2012)
	Rét ở Bắc Bộ bắt đầu giảm dần (12/02/2012)
	Xây dựng chuẩn nghề gắn với quy trình sản xuất (12/02/2012)
	Đề nghị bỏ lương tối thiểu của công chức (12/02/2012)
	Năm 2012, phấn đấu giải quyết việc làm cho 1.900 lao động (11/02/2012)
	Hưởng ứng Tết trồng cây (11/02/2012)
	Chuyện đi hội (11/02/2012)
	Giúp nhau trong cuộc sống (11/02/2012)
	Hồng Thái trồng cây mùa xuân (11/02/2012)
	Lương Chủ tịch EVN 51 triệu đồng/tháng (11/02/2012)

Truyền hình trực tuyến

Đăng ký tin thư

Đặt làm trang chủ

Tin tiêu điểm
	Whitney Houston đột tử ở tuổi 48
	Cựu chiến binh đi đầu hiến đất làm đường
	Tìm thấy thi thể mất tích người Hải Dương
	Công bố đình chỉ công tác lãnh đạo huyện Tiên Lãng
	Hải Phòng triển khai kết luận của Thủ tướng
	Trao giải cho 13 khách hàng may mắn
	Đổi giờ học ở Hà Nội gần như "phá sản”

Tin đọc nhiều nhất
	Tìm thấy thi thể mất tích người Hải Dương
	Thuê phòng nghỉ khách sạn để... đấu súng
	Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu
	"Cháy" hoa tươi dịp lễ tình nhân
	Chiến công đầu xuân
	Mỹ gửi thư cho Iran về vấn đề eo biển Hormuz
	Tàu chiến Nga thăm Philippines